1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (Оценок: 9)

Наш эксперт принял участие в организации и проведении семинара «Проблемы применения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 В Торгово-промышленной палате Алтайского края был проведен семинар «Проблемы применения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Семинар был проведен по инициативе Комитета Алтайской ТПП по законодательству и праву, членом которого является наш коллега Беззубенко С. С.

Данный Федеральный закон, известен большинству предпринимателей как «115-ФЗ». Так его сокращенно называют в банковской сфере. Именно на него ссылаются банки, когда требуют дополнительные документы, блокируют деньги на счетах организаций и предпринимателей, принудительно закрывают клиентам расчетные счета или отказывают в открытии нового счета.

В программе мероприятия приняли участие эксперты в области защиты прав предпринимателей и представители банков АО «АЛЬФА-БАНК», «СИБСОЦБАНК» ООО, ООО КБ «Алтайкапиталбанк». Были рассмотрены требованиями Центрального банка РФ и Росфинмониторинга по вопросам соблюдения 115-ФЗ, судебная практика по спорам при исполнении 115-ФЗ.

В конце семинара участникам были даны рекомендации по минимизации рисков привлечения к ответственности в рамках 115-ФЗ.

Задать вопросы нашему эксперту Беззубенко С. С. и получить рекомендации по минимизации рисков можно, обратившись в НП «Сибирский центр медиации и права».

Семинар по применению 115-ФЗ - 5.0 из 5 (Оценок: 9 )